التزوير وخيانة الأمانة والاستيلاء على مبالغ متحصلة من السرقة
حبس المدير التنفيذي للمؤسسة المصرفية العالمية
بتهمة التلاعب بملياري دولار
المنامة: راشد الغائب، أ ف ب
أفرجت النيابة العامة في البحرين فجر أمس عن المدير التنفيذي للمؤسسة المصرفية الدولية التابعة لمجموعة القصيبي ( أمريكي الجنسية ) بعد أن وجهت إليه 4 تهم من بينها خيانة الأمانة والاستيلاء على مبالغ متحصلة من السرقة عبر مجموعة القصيبي التجارية وقال محامي المدير التنفيذي للمؤسسة فاضل السواد لـ “الوطن”
إن النيابة العامة خيّرت موكله بدفع مبلغ الكفالة للإفراج عنه أو الحبس لمدة 7 أيام ولم يكن مبلغ الكفالة البالغ 10 آلاف دينار بحريني (100 ألف ريال سعودي) متوفراً لدى موكله عند حبسه مما تتطلب حبسه لساعات ومن ثم تأمين المبلغ النقدي له من بعض الأشخاص والجهات وجرى تسديده للنيابة فأفرجت عنه. وأضاف تم الإفراج عن موكلي ولكنه مازال ممنوعاً من السفر .
والأربع تهم هي التزوير في محررات رسمية والاحتيال والحصول على العائد من جريمة مع علمه المسبق وعدم إبلاغ مصرف البحرين المركزي بالمركز المالي للمؤسسة بما يحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها .
إن النيابة العامة خيّرت موكله بدفع مبلغ الكفالة للإفراج عنه أو الحبس لمدة 7 أيام ولم يكن مبلغ الكفالة البالغ 10 آلاف دينار بحريني (100 ألف ريال سعودي) متوفراً لدى موكله عند حبسه مما تتطلب حبسه لساعات ومن ثم تأمين المبلغ النقدي له من بعض الأشخاص والجهات وجرى تسديده للنيابة فأفرجت عنه. وأضاف تم الإفراج عن موكلي ولكنه مازال ممنوعاً من السفر .
والأربع تهم هي التزوير في محررات رسمية والاحتيال والحصول على العائد من جريمة مع علمه المسبق وعدم إبلاغ مصرف البحرين المركزي بالمركز المالي للمؤسسة بما يحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها .
ونظرت النيابة العامة سابقاً في تزوير التواقيع على المستندات المقدمة من المؤسسة المصرفية الدولية التي تتخذ من المنامة مقراً لها، والعائدة ملكيتها إلى مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد المملوكة لرجل الاعمال السعودي معن الصانع , واشتملت المستندات التي تم النظر في صحتها على اتفاقيات صادرة من عدد من البنوك العالمية والإسلامية .
وتبين بعد الفحص والتدقيق أن التواقيع المنسوبة إلى سليمان حمد القصيبي هي تواقيع مزورة تمت باستخدام نظام كمبيوتري كامل أي ( صورة لتواقيع أخذت بالكمبيوتر)، ثم أعيد عليها بحبر سائل أزرق
وكانت مجموعة القصيبي وضعت في أغسطس 2009 أمام البنوك الخليجية والعربية والعالمية، عدداً من الوثائق والأدلة التي تثبت وقوع عمليات تزوير واسعة في الأوراق والمستندات المقدمة إلى البنوك من قبل المؤسسة المصرفية الدولية وأحد فروع المجموعة (الصرافة) في السعودية، من أجل الحصول على قروض واعتمادات بنكية وتحويلات مالية، وذلك في إطار جهودها لتوضيح موقفها تجاه البنوك الدائنة، وتبرئة ساحتها في الوقت نفسه من ارتباطها بالمبالغ المالية التي حصلت عليها المؤسسة المصرفية والصرافة التي هي تحت إدارة معن الصانع .
وتبين بعد الفحص والتدقيق أن التواقيع المنسوبة إلى سليمان حمد القصيبي هي تواقيع مزورة تمت باستخدام نظام كمبيوتري كامل أي ( صورة لتواقيع أخذت بالكمبيوتر)، ثم أعيد عليها بحبر سائل أزرق
وكانت مجموعة القصيبي وضعت في أغسطس 2009 أمام البنوك الخليجية والعربية والعالمية، عدداً من الوثائق والأدلة التي تثبت وقوع عمليات تزوير واسعة في الأوراق والمستندات المقدمة إلى البنوك من قبل المؤسسة المصرفية الدولية وأحد فروع المجموعة (الصرافة) في السعودية، من أجل الحصول على قروض واعتمادات بنكية وتحويلات مالية، وذلك في إطار جهودها لتوضيح موقفها تجاه البنوك الدائنة، وتبرئة ساحتها في الوقت نفسه من ارتباطها بالمبالغ المالية التي حصلت عليها المؤسسة المصرفية والصرافة التي هي تحت إدارة معن الصانع .
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3408&id=134100&groupID=0
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .