بيان صحفي صادر من شركة جلوبال جيت للخدمات المالية ( ابوظبي )

مثل ما وصلنى على البريد الالكتروني :
———————
بيان صحفي صادر من شركة جلوبال جيت للخدمات المالية ( ابوظبي )
في شهر فبراير 2009 قام مجلس الإدارة بتحويل كلاً من مدير عام الشركة عادل توفيق الحسين ، فلسطيني الجنسية و مدير العمليات سامر عياش/ أردني الجنسية إلى النيابة العامة بأبوظبي وذلل إثر التقرير المرفوع من قبل مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة/ طلال أبو غزالة والذي اشار إلى قيام كل من المدير العام ومدير العمليات بالعديد من المخالفات المالية والإدارية و التي أدت إلى إلحاق ضرر كبير بالمركز المالي للشركة وحقوق المساهمين .
– تلى ذلك قيام النيابة العامة في أبوظبي بإصدار أمر إلقاء القبض على كل من المدير العام / عادل توفيق ومدير العمليات / سامر عياش وحجزهم على ذمة التحقيق .
– استغرقت عمليات التحقيق التي قامت بها النيابة العامة ضدهم قرابة العشرة أشهر وتم التحقيق مع جميع العاملين بالشركة إضافةً إلى إستدعاء العديد من عملاء الشركة كما تم تشكيل فريق عمل محاسبي وتدقيق لمراجعة كافة عمليات التداول التي تمت منذ بدء الشركة نشاطها في عام 2005 الى نهاية عام 2008 ، كما استعانت النيابة العامة ببيت خبرة عالمي لإجراء مسح شامل لأنشطة الشركة ، وأظهرت نتائج التدقيق التي قامت بها النيابة العامة وبيت الخبرة الاجنبي ومدقق الحسابات الخارجي وفريق العمل الذي كلفه مجلس الإدارة ما يلي :-
1)المدير العام / عادل توفيق الحسين ومدير العمليات سامر عياش قاموا بعمليات اختلاس مباشرة بعد ثلاثة أيام فقط من بدء نشاط الشركة .
2)المدير العام / عادل توفيق قام بإستخدام أموال الشركة لتنفيذ عمليات تداول قدرت بعدة مليارات بحسابات وهمية تارة ودون علم أصحابها تارة أخرى .
3)المدير العام / عادل توفيق ومدير العمليات سامر عياش إستخدموا أسماء أشخاص وهميين من خلال فتح حسابات وسيطة وتحويل المبالغ التي يتم اختلاسها من حسابات اخرى ، تم تحويلها من الشركة بعد صرفها نقداً دون علم الأشخاص الذين تم تحرير الشيكات لصالحهم.
4)قام المدير العام ومدير العمليات بفك شفرة التداول الإلكتروني وتم نقل كافة البيانات الخاصة بعمليات التداول إلى نظام محاسبي يعمل بطريقة يدوية وبذلك استطاعوا تزوير كافة عمليات التداول بواسطة التلاعب بالأسعار وعدد الاسهم ، واستطاعوا من خلال هذا الإجراء الإستيلاء على عشرات الملايين .
5)قام المدير العام ومدير العمليات بإشراك أطراف أخرى بعمليات الاختلاس من خلال إيهامهم بأنهم شركاء في محفظة استثمارية يقوم بإدارتها وتم استخدام حساباتهم الشخصية للإستيلاء على أموال الغير .
6)قام المدير العام ومدير العمليات بتزوير الميزانيات المرفوعة إلى مجلس الإدارة وهيئة الأوراق المالية والسلع للأعوام (2005 ، 2006،2007) حيث أظهرت الميزانيات المزورة تحقيق أرباح كبيرة في حين أن الوضع الحقيقي كان يشير إلى تكبد الشركة خسائر كبيرة ، وبموجب هذه الميزانيات المزورة حصل المدير العام على حوافز ومكافات تزيد عن( 40) مليون درهم خلال الفترة ما بين (2005-2008) .
7)قام المدير العام عادل توفيق بإستخدام حسابات وهمية يتم من خلالها نقل المبالغ التي قاموا باختلاسها من أموال الشركة وأموال المساهمين وتحويلها إلى حسابات خارجية ومن ثم إستخدام أسماء رجال أعمال لغسيل هذه الأموال وتم تحويلها إلى حسابات سرية في سويسرا.
8)قام المديرالعام / عادل توفيق الحسين بعمليات تداول في السوق الموازي لحسابه الشخصي وبإستخدام أموال الشركة في عملية تمويل هذه الصفقات و حقق مكاسب غير مشروعة .
9)قام المديرالعام / عادل توفيق الحسين بتقديم تسهيلات بدون أي ضمانات أو إبلاغ مجلس الإدارة لأفراد أسرته ولأكثر من 32 عميل آخر ليست لديهم أي ملاءة مالية مما أدى إلى إنكشاف المركز المالي للشركة بأكثر من( 200) مليون درهم تكبدتها الشركة كخسائر حقيقية .
10)قام المدير العام / عادل توفيق بإبتزاز جميع الوسطاء العاملين في الشركة وموظفي خدمة العملاء في خلال كشف حسابات ذويهم وذلك لإخضاع هؤلاء العاملين وتهديدهم وفرض عليهم تحرير شيكات على بياض كوسيلة تهديد لزجهم في السجن في حالة إذا قام هؤلاء الموظفين بإبلاغ مجلس الادارة عن الاختلاسات والمخالفات التي يقوم بها.
11)قام المدير العام / عادل توفيق بتقديم رشاوى للعديد من المحاسبين التابعين للمكاتب الخاصة واصحاب المحافظ الاستثمارية واشرك البعض منهم في بعض عمليات الاختلاس التي تمت مباشرة من الحسابات او من خلال عمليات التداول الوهمي التي تتم ما بين حسابات شخصية تابعة للافراد وبين المحافظ الاستثمارية التي يتم ادارتها من قبلهم.
-في شهر نوفمبر 2009 اغلقت النيابة العامة ملف التحقيق وتم تحويل الملف الى قاضي الجنايات لاصدار الحكم الخاص بالمتهمين التالية اسماؤهم :-
1) عادل توفيق الحسين “فلسطيني الجنسية ” مدير عام الشركة
2) سامر عياش ” اردني الجنسية ” مدير العمليات في الشركة
3) علي عواد الدباس ” أردني الجنسية ” مدير مالي في احد المكاتب الخاصة
4) عصام محمد العزيز ” لبناني الجنسية ” مدير تداول وهارب خارج الدولة
5) محمد توفيق الحسين ” فلسطيني الجنسية ” شقيق المدير العام وهارب خارج الدولة
6) كنان على عباس ” سورية الجنسية ” عميله لدى الشركة .
بالتهم التالية :-
أول : المتهم الاول ” عادل توفيق الحسين ”
1) بصفة شريكا ومدير عام في شركة جلوبال جيت لأعمال الوساطة المالية فقد بدد واختلس مبلغ 142 مليون درهم المملوك للشركة سالفة الذكر اضرارا بها بأن قام بالتدوال في حسابات بعض عملاء الشركة ببيع وشراء الأسهم من أموال الشركة بالمخالفة للاجراءات القانونية المقررة ،مما ادى الى كشف حسابات هؤلاء العملاء بالمبلغ سالفه الذكر على النحو المبين بالأوراق .
2) ارتكب جريمة غسل الأموال بان قام بتحويل مبلغ يعادل تسعة ملايين درهم من الأموال المتحصلة من الجريمة سالفة الذكر الى حساب سرى رقم 4123-59 ببنك لومبارد اوديير داريير هانش بسوسرا بقصد اخفاء المصدر غير المشروع لها على النحو المبين بالأوراق .
3) بصفة مدير عام الشركة اختلس المستندات والاوراق المملوكة للشركة جهة عمله اضرار بها على النحو المبين بالأوراق .
4) اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة والسرقة المنسوبة للأخير ، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك بأن اتفق معه على تحرير الشيكات المزورة ووقع له عليها ، فقام المتهم الثاني بالاستيلاء على قيمتها ، ووقعت الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .
5) بصفتيه سالفتي الذكر قاما بأعمال من شأنها الحاق الضرر بسمعة سوق الأوراق المالية والمتعاملين فيه والترتيب لمعاملات صورية لا تؤدي الى انتقال حقيقي للاوراق والاموال محل الصفقات بان ارتكب وقائع الاتهامات المنسوبة اليه على النحو المبين بالأوراق .
ثانيا : المتهم الثاني “سامر عياش ”
1) ارتكب تزويرا في محررات عرفية هي الشيكات أرقام 9929 ، 9936 ، 9937، 9938، 9939، 9940، 9941 الصادرة بتاريخي 16، 19/10/2007 من شركة جلوبال جيت لأعمال الوساطة المالية جهة عمله وكان ذلك بطريق وضع توقيع مزور بأن قام بصفته مدير عمليات الشركة بتحرير الشيكات سالفة الذكر لصالح العميل وظهرها بتوقيع نسبه زورا اليه على النحو المبين بالأوراق .
2) ارتكتب تزويرا في محررات عرفية هي الشيكات أرقام 26001، 11521، 11522، الصادرة بتاريخى 13، 20/1/2009 من الشركة جهة عمله والمسحوبة على ذات البنك السابق وكان ذلك بطريقي تحريف الحقيقة ووضع امضاء مزور ، بان قام بصفته سالفة الذكر بتحرير تلك الشيكات ضمنها بيانات غير صحيحة باستحقاق العميل المبالغ الواردة بها رغم انها مملوكة للعميل اخر وظهرها بتوقيع نسبه زورا الى المستفيد على النحو المبين بالاوراق .
3) استعمل المحررات المزورة انفة البيان مع علمه بتزويرها بأن قدمها للبنك المسحوبة عليه ولاعمال اثرها في صرف قيمتها على النحو المبين بالاوراق .
4) سرق المبالغ الواردة بالشيكات المبينة عالية بان ارتكاب وقائع الاتهامات السابقة وتمكن من صرف قيمة الشيكات والاستيلاء عليها على النحو المبين بالاوراق .
5) بصفته سالفة الذكر توصل بغير وجه حق الى الدخول الى النظام المعلوماتي للشركة جهة عمله وترتب على ذلك تغيير في البيانات والمعلومات الخاصة بالتداول بأن قام باجراء تعديلات في حسابات العملاء من خلال نقل قيمة بيع أسهم خاصة بهم بلغ قيمتها نحو ستين مليون درهم الى حسابات عملاء اخرين على النحو المبين بالأوراق .
ثالثا: المتهم الثالث ” علي عواد الدباس ”
1) اختلس مبلغ 57 مليون درهم والمسلم اليه على سبيل الوكالة اضرارا بهم بأن قام بالاستيلاء عليه من حساباتهم بالشركة على النحو المبين بالاوراق .
2) ارتكتب جريمة غسل الأموال بأن قام بتحويل مبلغ يعادل أربعة ملايين درهم من الأموال المتحصلة من الجريمة سالفة الذكر الى حساب زوجته رائدة مصطفى عباس في بنك الاسكان فرع الجبيهة –عمان الأردن بقصد اخفاء المصدر غير المشروع لها على النحو المبين بالأوراق .
رابعا : المتهمان الاول والثاني
– اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة المنسوبة اليه والمبينة بالوصف الاول ، بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعده في ذلك بان قام الثاني بادراج قيمة بيع بعض الاسهم المملوكة للعملاء المجنى عليهم في حسابات عملاء اخرين دون وجه حق ، واصدر الاول شيكات بقيمة هذه الاسهم لصالح هؤلاء العملاء الذين قاموا بصرفها وتسليم قيمتها للمتهم الثالث الذي قام بالاستيلاء عليها ، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالاوراق .

نبذه عن الشركة :
تأسست شركة جلوبال جيت للخدمات المالية في مارس 2005 براسمأل (130) مليون درهم وقد كانت الشركة من 2005 الى 2008 كافضل الشركات من حيث التداول حيث تحتل افضل خمس مراتب ، وبلغت قيمة التداولات خلال الفترة المذكوره 160 مليار درهم، وكانت لديها قاعده من نخبة المستثمرين وبلغ عدد عملائها 18000 عميل.