Abu Dhabi Fund Hit By Madoff Scam
An Abu Dhabi government-owned fund may have fallen victim to the massive US pyramid fraud that conned investors around the world, reports claimed yesterday.
The New York Times said the Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) – the world’s biggest sovereign wealth fund with assets estimated at up to $875 billion – had indirectly put $400 million into Bernard Madoff’s scheme in 2005.
“The investment authority had invested approximately $400 million with Mr Madoff, by way of the Fairfield Sentry Fund, according to a profile of the firm that it prepared for a prospective buyer in 2007,” the newspaper wrote.
“Fairfield Sentry had more than $7 billion invested with Mr Madoff and was his largest investor; now, it says, it is his largest victim.”
The New York Times said ADIA was one of Fairfield Sentry’s biggest investors, and even though it took “two significant redemptions” from the fund in April 2005 and 2006, its $132 million stake the following year still made up two per cent of the fund’s assets under management.
The level of ADIA’s exposure to Madoff’s Ponzi scheme at the time of its collapse was not clear, and the authority could not be reached for comment.
But Abu Dhabi yesterday set up a new financial watchdog – named as the Abu Dhabi Accountability Authority – to ensure state “resources and funds are managed, collected and expended efficiently”, the WAM news agency reported.
The UAE is one of the top ten countries looking for information on Madoff, who is now under 24-hour house arrest in New York, according to analysis by DubaiBeat.com on Google search trends.
وعسى ان تكرهوا شياء وهو خيرا لكم @
___________________________
كلما ظهر خبر . ظهر الشامتين
يحرسك ربي يابلادي
من عيون الحاقدين
………………..
الفلوس تتعوض المهم تخف الزحمه في الشوارع
لا تخاف من البنك… الاخبار ايجابية ان شاء الله
المشكله ان الاختلاسات الي تتم في البنوك . يتم التستر عليها
خوفاً على سمعة البنك..
ولهذا لا يظهر على السطح الى الاختلاسات الكبيره والتي يصعب اخفائها..
الله يستر ..يبدوا ان البلا طم والفساد عم ..
إيلاف>>اقتصاد
محمد خلفان بن خرباش: لا علم لي بالإتهام بالفساد
Gmt 23:00:00 2008 الأربعاء 12 نوفمبر
زيد بنيامين
——————————————————————————–
وزير اماراتي سابق يرد على اتهامات الفاينيشال تايمز في الصحيفة نفسها
محمد خلفان بن خرباش: لا علم لي باتهام وجه لي بالفساد
زيد بنيامين من دبي
فاجأت صحيفة فاينيشال تايمز البريطانية قراءها في عددها الصادر الاربعاء بالقول ان السلطات الاماراتية تحقق مع محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية السابق على خلفية قضية شركة (الديار) العقارية التابعة لبنك دبي الاسلامي الذي تولى رئاسة مجلس ادارته حتى بداية العام الحالي .. قبل ان ينفي الوزير هذه الادعاءات في وقت لاحق.
محمد خلفان بن خرباش وزير الشؤون المالية
وقالت الصحيفة ان التحقيق الجديد يؤكد عزم حاكم دبي التعامل مع ملف الفساد بكل قوة دون ان تكشف المصادر التي اعتمدت عليها في نشر هذا الخبر.
وقالت الصحيفة ان النيابة العامة استجوبت خرباش دون ان تبقيه رهن الحبس وان النيابة ليس لديها ادلة كافية ضد بن خرباش الذي صرح للصحيفة رداً على الموضوع بالقول “لا اعرف اي شي عن هذه الاتهامات” فيما رفض الادعاء العام التعليق على الموضوع.
ابرز محتويات تقرير حصلت عليه الصحيفة
وقالت الصحيفة نقلا عن تقرير حصلت عليه حول المخالفات المالية التي شهدتها شركة (الديار) ان الوزير السابق بن خرباش قام في مارس الماضي بدفع مبلغ وقدره 33.4 مليون درهم (9.1 مليون دولار) الى ديار بعد ان اكتشفت دائرة الرقابة المالية المبالغ المستحقة على مشروعين عقاريين يملكهما الوزير الاماراتي وهما تشرشل تاورز وسيف 3 قامت بتغطيتها (الديار) وقد تم اتهام الوزير السابق بن خرباش بحسب الصحيفة بأنه لم يقم بدفع الاقساط المستحقة عليه للشركة بصورة منتظمة.
وتضيف الصحيفة نقلاً عن التقرير ان المخالفات المالية تمت بموافقة الوزير بن خرباش ودون علم مجلس الادارة، فيما نفى زاك شاهين المدير التنفيذي السابق لشركة ديار والمعتقل منذ سبعة اشهر اي علاقة له بالقضية وانه يعتزم نفيها حينما تحول للمحكمة.
واضاف التقرير ان مجلس ادارة ديار اتخذ عدد من الخطوات من اجل تصحيح بعض المخالفات في دفاتره الخاصة بعد ان تم ابلاغ المجلس بالمخالفات من قبل دائرة الرقابة المالية في تقريره الصادر فبراير الماضي.
وقد قرر مجلس ادارة الديار عدم التعامل مع الشركات التي يملكها اعضاء في مجلس ادارته ومن ثم قرر بن خرباش الاستقالة من رئاسة المجلس بعد فترة قصيرة من اتخاذ القرار بحسب الصحيفة دون ان يجدد رئاسته للمجلس لثلاث سنوات لاحقة.
من هو محمد خلفان بن خرباش
تخرج محمد خلفان بن خرباش من جامعة بوسطن عام 1979 بشهادة بكالوريوس في الاقتصاد تلاها بنيل درجة الماجستير عام 1980 ثم درجة الدكتوراه من جامعة اكستير عام 1991 وقد خروج من الحكومة الاماراتية التي اعلنها الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في فبراير الماضي.
في عام 1980 ترأس قسم الاستثمار في وزارة المالية والصناعة قبل ان يتم تكليفه بمناصب اكبر في سنوات لاحقا وهو عضو مجلس ادارة في العديد من البنوك والمؤسسات المالية الاماراتية.
التسلسل الزمني لقضية الفساد المتعلقة بشركة ديار (2008)
بداية ابريل: إلقاء القبض على زاك شاهين الرئيس التنفيذي لديار على خلفية شبهة الفساد، والشركة تعين (عدنان تارين) رئيساً تنفيذيا للشركة بالتكليف.
16 ابريل: شرطة دبي تكشف رسمياً عن اعتقال زاك شاهين الرئيس التنفيذي لشركة ديار ولحقه فيما بعد ثلاثة متهمين هم شربل بطرس مدير المبيعات في ديار للوساطة وكريشنا كومار مدير شركة ماستر براند الشرق الاوسط المحدودة وخوسيه ميبار.
18 ابريل: مجلس ادارة ديار يقبل استقالة الرئيس التنفيذي زاك شاهين
21 ابريل: ديار تفتح الباب امام تسوية مالية لقضية رئيسها التنفيذي السابق.
22 ابريل: زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لديار يقول انه بريء كليًا من التهم المنسوبة إليه وان قيمة الاموال المختلسة المتهم بها هي 350 الف درهم وان اشخاصًا اخرين مسؤولون عن التلاعبات المالية.
22 ابريل: اعتقال مشتبه فيه ثان في القضية وهو كريشنا كومار مدير شركة ماستر براند الشرق الاوسط.
27 ابريل: فؤاد السنيورة رئيس الحكومة اللبنانية يطالب السلطات الاماراتية بالافراج عن زاك شاهين بحسب صحيفة الاخبار اللبنانية باعتبار شاهين لبناني يحمل الجنسية الامريكية.
11 مايو: النائب العام في دبي يقول انه ربما يتم القبض على متورطين اخرين في القية اذا ما استدعى التحقيق ذلك.
15 يوليو: شرطة دبي تمدد اعتقال شاهين للمرة الثالثة.
19 مايو: ناصر الشيخ رئيس مجلس ادارة شركة ديار يقول ان الادلة في قضية شاهين تكفي لاحالة قضيته الى المحكمة وان ما قامت به ديار “سيكون درساً لكل شركات المساهمة العامة في الامارات”.
5 يوليو: تمديد فترة احتجاز شاهين نظراً لاستمرار التحقيقات في التهم الموجهة اليه.
28 يوليو: ناصر الشيخ رئيس مجلس ادارة ديار يقول ان قضية زاك شاهين وثلاثة اخرين من الشرطة ستحول الى المحكمة في غضون عشرة ايام بعد ان انتهت النيابة العامة في دبي من التحقيقات.
17 اغسطس: شركة ديار تعلن تعيين ماركوس جايبل رئيساً تنفيذيا جديداً للشركة.
12 نوفمبر: صحيفة فاينيشال تايمز تنقل عن تقرير وصل لها اتهامات لوزير الدولة محمد خلفان بن خرباش بالتجاوزات المالية واجراء تحقيقات معه، والوزير السابق ينفي والنيابة العامة ترفض التعليق.
0 :عدد الردود تعليقات القراء
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إيلاف.
بحث متقدم
إيلاف ديجيتال خليج إيلاف سياسة اقتصاد ثقافات صحة رياضة موسيقى سينما بودكاست موضة منوعات تحقيقات شباب جريدة الجرائد تكنولوجيا كتاب اليوم آراء اخبار خاصة استراحة المدونات