السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اخواني الاعزاء اعتبروني جديد في السوق وارجو منكم التفكير و ترجيح الامور قبل المشاركة معي
حسنا سأطرح سؤالي :
اعزائي اعتقد سمعنا عن غسيل الاموال في العالم
هل يعد السوق المالي مرتع لهذا النوع من الامور ام لا ؟
هل هناك رقابة على مصدر الاموال التي تدخل الى السوق بالملايين يوميا ؟
حتى و لو تجزأت هذه الملايين بين افراد لتبتعد عن الشبهات وتصبح فقط مئات الالووف المؤلفة
مالذي يمنع من ذلك؟؟
المشكلة اذا كانت كذلك ووجدت هذه الاموال لدى الهوامير للضغط مثلا على سهم اعمار من عدم الارتفاع
مالذي سيخسره الذي يقوم بغسل الاموال حتى لو خسر ربع هذه الاموال وخرج بثلاثة ارباع هذه الاموال بطريقة شرعية
ومن الضحية في هذا الامر كله ؟؟؟ طبعا اللي يجمع معاشه و يحطه في هالسوق!
اليست مصيبة ؟؟؟؟
اخواني اعذروني بس هذا تساؤل ودار في خاطري وارجو الاجابة بما يقنع وافضل الاستناد الى ما يثبت عكس هذا الطرح !!
سمحولي جميعا
و
تحياتي
البنك ياخذ مبلغ كاش 40 الف درهم/ يومي ,فوق الاربعين يرفق معه كشف حساب او فاتورة.
ومن البنك يتحول المبلغ الى الوسيط
او مثل ما علق leo يشتري سيارة او عقار ويرد يبيعهم مرة ثانية حتى ولو بخسارة طفيفة
مثال على ذلك الروس يدخلون مبالغ كبيرة عن طريق المطار (ولن اذكر اي من المطارات)يكون الشخص حامل المبلغ في كيس او كرتون يرفق معه رسالة +الضريبة.
وشكرا
الواحد يتعلم من افلام الهوليوود
BUT at the end be sure that Central Bank is really careful and aware of all ways to do so
Regards and sorry for the long comment but thought it would be of a benefit
BUT that was stopped by Government laer on
There is only few cases used to happen also where someone goes and buy 30 brand new vehicles by cash and u know the rest
And unfortunately i heard that soe developers accept cash payments from clients and then they deposit it in thier own accounts as they are used not to be asked OR provide thier account numbers to proceed in receiving these funds as a wire transfer WHICH is not easy to be controled